Процветающий бизнес в Британии сына экс-министра нацбезопасности Азербайджана

В октябре этого года, в дни, когда страницы международных СМИ пестрили сообщениями о том, что в Британии на имущество гражданки Азербайджана, супруги экс-главы Межбанка Азербайджана Замиры Гаджиевой наложен арест, ее зять - сын бывшего министра национальной безопасности Эльдара Махмудова, Анар Махмудов учредил в той самой стране очередную свою компанию с целью осуществления деятельности в финансовом секторе. А тем временем, у многочисленных компаний, которые, как утверждается, принадлежат Анару Махмудову, остаются неоплаченными налоговые задолженности перед госбюджетом на миллионы манатов.

Согласно информации, опубликованной в Реестре компаний Великобритании, 11 октября была создана компания MEA Capital Limited посредством вложения 1 фунта в ее капитал. 34-летний Анар Махмудов является единственным учредителем этой компании, которая расположилась в тихом районе по улице Бридж в городе Уолтон-на-Темзе (Walton-on-Thames), и название которой, вероятно, расшифровывается как Махмудов Эльдар Ахмед оглу. Этой компанией, о которой говорится, что она будет осуществлять деятельность в сфере финансового менеджмента, руководит сам Анар. Однако, это далеко не первая компания сына-бизнесмена экс-министра в этой стране.

Юристы предвидят, что придет время, когда согласно новому британскому закону о борьбе с отмыванием денег, также потребуется оглашение финансового источника, благодаря которому он и другие азербайджанские олигархи и бизнесмены смогли приобрести имущество в этой стране.

Побег в Британию

Согласно официальным данным, приход Махмудова в бизнес на туманном Альбионе приходится на лето 2015 года - когда до загадочного отстранения его отца от должности оставалось несколько месяцев... В июле в число акционеров лондонской компании 8-10 Dover Street Limited  входит оффшорная компания Elmaha Investment Limited , которая прибрела 75 процентов акций. Анар Махмудов является директором компании, которая была создана на греческом Кипре в октябре 2014 года и имя учредителя которой не разглашается.

Но из документов становится ясно, что Анар представлен в этой компании учредителем. Оффшорная компания отдает в пользование компании 8-10 Dover Street Limited пять объектов недвижимости стоимостью в несколько миллионов фунтов, которые она купила по четырём лондонским адресам (8 Dover, 8-9 Dover, 10 Dover и 47 Albermarle).

Источник: Реестр компаний Великобритании

С приходом нового пайщика, 8-10 Dover Street Limited создаёт дочернюю компанию Mnky Hse Limited, действующую в сфере ресторанного бизнеса. Год спустя, к концу 2016 года, чистые активы материнской компании, увеличившись в три раза, превысили 9 млн. фунтов (18,9 млн. манатов). В активе этого большого ресторана, в котором работает более 50 человек и который предлагает блюда латиноамериканской кухни, согласно отчету, имеется средств на сумму 1 млн. фунтов.

В тот период местные СМИ писали, что на бизнес Махмудовых осуществлялись нападки и что даже закрылись двери их многочисленных автосалонов. Так как на родине дела шли совсем плохо, Анар редко появлялся в Баку и продолжал инвестировать в Лондоне. В июне 2016 года компания Elmaha İnvestment Limited скупает акции еще одной лондонской компании - Percy Ho Limited и год спустя контроль над ней переходит Анару Махмудову.

Крупный бизнес требует соответствующих жизненных стандартов. Квартиру на Площади Лоундс, в которой зарегистрирован Анар, лондонские агенты по недвижимости оценивают приблизительно в 4,8 млн. фунтов (10,5 млн. манатов). Хотя А. Махмудов и выбрал Британию для себя в качестве нового места жительства, он, согласно официальным источникам, сохранил и свое азербайджанское гражданство.

Квартира в Лондоне где прописан Анар Махмудов
Квартира в Лондоне где прописан Анар Махмудов

"Учредителем был Анар, но был и мой вклад"

Два года назад журналистские расследования выявили международную бизнес-сеть Анара Махмудова, которая объединяет восемь компаний. Писали, что компании Deha Gömlek Üretim Sanayi ve Ticaret Limited и Sinalco Gayrimenkul ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş в Турции, 22 Vaquer De Bendinat S.L., Son Sana Portals S.L., Macent Invest Group SL и Majorca Capas Group Investment SL в Испании, и Utilicom и Konoco.M в Люксембурге находились под его контролем.

Бизнес Анара Махмудова в Азербайджане более разнообразный в плане количества компаний и охвата деятельности. Строительство, недвижимое имущество, рестораны, отельный бизнес, розничная торговля продуктами питания, импорт и продажа вина, автозаправочные станции, продажа и обслуживание люксовых автомобилей, автомобильный паркинг это главные сферы деятельности компаний Махмудова. В целом, в Баку в прямой и косвенной собственности и управлении А. Махмудова находятся более 20 местных компаний:

ООО Diqlas-1 и ООО Apallon Servis (управляющий директор – Анар Эльдар оглу Махмудов);

- ОАО Karkas и Kristal İnşaat (управляющий – Mуса Мамед оглу Махмудов);

- ООО BBVA, ООО Caspian Petrol и ООО İnşaatçı-E (управляющий – Oрхан Имран оглу Сейидов);

- ООО Caspian Crystal Travel и ООО Crystal Travel (управляющая – Kёнуль Mамед Кязым гызы Мамедова);

- ООО Gravitylux, ООО Kaspian Kristal и ООО Crystal Development (управляющий – Фуад Вагиф оглу Гаджиев);

- ООО Crystal Med и ООО Crystal International (управляющий – Шаиг Вели оглу Махмудов);

- ООО Crystal Group, ООО Sinalco Logistics и ООО Sinalco Azerbaijan Ltd (управляющий – Сулейман Зульфугар оглу Аллахгулиев);

- ОАО Bank Olmayan Xəzər Kredit Təşkilatı (управляющий – Сахиб Али оглу Агаев);

- ООО Tez (управл��ющий - Tалат Aббасгулу оглу Сафаров);

- ООО Kristal Motors (управляющий – Адиль Надир оглу Ахундов);

- Crystal Systems (управляющий – Рафиг Мамед оглу Махмудов);

- ООО A.İ.F. (управляющая - Сямая Рзагулу гызы Нагиева);

- ООО Saba Cars (управляющий – Демир Теймур оглу Абдуллаев).

Тариель Автандил оглу Салахов долгие годы возглавлял компанию KaspianKristal/CaspianCrystal, являющуюся основой группы компаний. В интервью СМИ он даже представлялся владельцем группы. Интересно, что на международной презентации группы компаний Crystal в 2014 году было сказано, что принадлежащая Т. Салахову типография - ООО İndiqo - подконтрольна А. Махмудову.

С Салаховым мы встретились в его офисе. По словам Тариеля Салахова, который помимо издательского дома Индиго руководит и жилищно-строительным кооперативом Хазар, он разошелся с Махмудовыми после "дела МНБ" и вышел из правления: "Учредителем компании Kaspian Kristal был Анар Махмудов. Об этом говорится и в документах, находящихся в Министерстве юстиции. Но начиная с 2016 года, я тоже вложил немало сил в создание предприятий компании. Я покинул компанию в конце 2015 года».

Одна ветвь группы простирается до Италии. Так, до известного скандала Анар Махмудов руководил и ООО Crystal Group. Нынешним директором этой компании, офис которой находится в Altes Plaza, является бывший дипломат Сулейман Аллахгулиев. Аллахгулиев, который был первым секретарём в посольстве Азербайджана в Италии, также является руководителем компании Sinalco Group, созданной с азербайджано-итальянским капиталом. Брат Сулеймана, Вугар работал в Министерстве национальнойбезопасности и в марте 2015 года  получил высшее воинское звание генерал-майора. Одна ветвь (Sinalco RE Srl) группы, находящаяся в городе Рим, действует в сферах строительства, интерьер-дизайна, экспорта и др. А её бакинский офис находится в Altes Plaza. Бакинские учреждения этой группы компаний были созданы в начале 2016 года.

Компании в долгах, как в шелках

Согласно сообщению Министерства налогов, пять компаний, принадлежащих группе компаний Crystal (Kaspian Kristal, Kristal Motors, Kristal İnşaat, Apallon Servis и Kristal Travel) в настоящее время имеют неоплаченных долгов перед госбюджетом только по налогам в размере более 7 357 123 манатов, или 4,3 млн. долларов. Основная их часть приходится на долю ООО Kristal Motors. По сравнению с началом 2017 года, долги компании по продаже автомобилей возросли вдвое. А долги Kristal İnşaat в этот период уменьшились в десять раз, снизившись до 220 тыс. манатов. Управление локальных доходов по городу Баку во время камеральной налоговой проверки проведенной в ООО Kristal Motors установило, что в бухгалтерских документах налог на прибыль за 2014 год был сильно занижен. Хотя компания и осталась недовольна решением проверки, все суды были на стороне госоргана. ООО Kristal Motors попросил снизить на сумму в 2.2 млн. манатов начисленный налог на прибыль, но в мае этого года Верховный суд оставил в силе решение Бакинского апелляционного суда. А годом ранее, Бакинский апелляционный суд не удовлетворил жалобу ООО Diqlas-1 на решения налоговой проверки, проведенной Бакинским налоговым управлением при Министерстве налогов. Компании пришлось оплатить долг, размер которого не разглашается.

Согласно неофициальной информации, Анар Махмудов уже не является владельцем группы компаний Crystal. В распространенной информации говорится, что двери автосалонов группы (Land Rover, Maserati, Ducati и Jaguar) закрылись, а официальное представительство перешло к другим компаниям. Кроме того, и компания Saba Cars, занимающаяся продажей автомобилей Mercedes-Benz, Brabus и Citroen, также прекратила свою деятельность. Запрос, отправленный в офис компании для уточнения информации, остался без ответа.

Наступают черные дни для владеющих имуществом в Лондоне

Юрист Акрам Гасанов считает, что имущество не только Эльдара Махмудова, а любого богатого гражданина Азербайджана в Англии, стоящее более 50 тыс. фунтов, находится в опасности. "Потому что им будет очень тяжело официально подтвердить свои доходы," - считает Гасанов.

Акрам Гасанов
Акрам Гасанов

Касаясь перспектив передачи азербайджанскому государству имущества, приобретённого за счёт вывезенных тайными способами из Азербайджана денежных средств, эксперт считает, что это объективно возможно: "Для этого, во-первых, требуются юридические познания, что является серьезной проблемой в большинстве наших госструктур. Но самое главное это то, что англичане будут требовать официальные документы. А в тех документах будут имена лиц, которые, например, оказывали поддержку Джахангиру Гаджиеву и другим ему подобным или же, как минимум, закрывали глаза на их деяния. Скрыть это от лондонского суда не удастся".